Jul 30, 2021 | ¡(H)Ola Compliance!
Si tienes operaciones o inversiones u operas dentro del sector de construcción en Costa Rica, esté episodio es para ti. Matt y Alejandra hablan con Juan Carlos Tristán de BLP sobre la Ley 9699, desarrollos en temas de cumplimiento, y el nuevo Caso Cochinilla que ha...
Jul 12, 2021 | ¡(H)Ola Compliance!
La administración Biden ha anunciado la creación de un grupo de trabajo enfocado en combatir la corrupción a nivel mundial, pero con mayor enfoque en los países de Centroamérica. La administración anunció que varias agencias estadounidenses “trabajarán en...
Jun 24, 2021 | ¡(H)Ola Compliance!
En este episodio nos acompaña Ricardo Forero, socio en el despacho Brigard y Urrutia de Colombia. Ricardo tiene amplia experiencia en todos los aspectos relacionados con leyes y regulaciones anticorrupción y compliance. Ricardo nos platica sobre desarrollos en materia...
May 28, 2021 | ¡(H)Ola Compliance!
En los últimos años se ha observado un aumento en aplicación de la FCPA contra individuos, incluidas personas de América Latina. Matt y Alejandra revisan la aplicabilidad de la FCPA a actores individuales y su amplio alcance jurisdiccional. También revisarán algunas...
May 4, 2021 | ¡(H)Ola Compliance!
Neste episódio, falamos com o ex-ministro da Justiça do Brasil Sergio Moro sobre o crescimento dos programas de compliance no Brasil e como as autoridades brasileiras avaliam os programas de compliance. Apple Podcasts * Spotify * Amazon Music * Google...
Apr 8, 2021 | ¡(H)Ola Compliance!
En este episodio nos acompaña, Maximiliano (“Maxi”) D’Auro, socio en el despacho Beccar Varela. Maxi tiene amplia experiencia en todos los aspectos relacionados con leyes y regulaciones anticorrupción y compliance. Maxi nos platica sobre desarrollos en...
Apr 8, 2021 | ¡(H)Ola Compliance!
En este episodio, revisamos los casos de FCPA de Goldman Sachs y Beam. Hablamos de los aspectos importantes de estos casos y las lecciones que podrían tomar los Compliance Officers de América Latina. Apple Podcasts * Spotify * Amazon Music * Google Podcasts * Stitcher...
Feb 25, 2021 | ¡(H)Ola Compliance!
En los últimos 20 años Latinoamérica ha sido impactado por más de 70 casos de la FCPA. En esté – el décimo episodio de ¡(H)Ola Compliance! – Matt y Alejandra revelan lo que ven como los 10 casos más importantes. Discuten la importancia de cada caso y las lecciones...
Feb 2, 2021 | ¡(H)Ola Compliance!
En este episodio nos acompaña nuestra invitada, Sandra Orihuela, de Orihuela Abogados, quien comparte con nosotros su amplia experiencia en materia de anticorrupción y cumplimiento en Perú. Sandra nos platica sobre las actitudes en Perú cada vez más optimistas...
Jan 12, 2021 | ¡(H)Ola Compliance!
En este episodio nos acompaña nuestro primer invitado, Diego Sierra, Socio en Von Wobeser y Sierra P.C., quien comparte con nosotros su amplia experiencia en materia de anticorrupción y cumplimiento en México. Diego nos platica sobre la expansión del Sistema Nacional...
